Compliance CIB – AML-Sanctions & Correspondent Banking – Manager

Excited to grow your career?

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

El equipo de Compliance CIB necesita un perfil de Manager para reforzar la función de Cumplimiento en materia de AML (Prevención de Blanqueo de Capitales) y Sanciones en CIB.

About the job:

Las principales tareas serán:

• Asesorar a las unidades de negocio sobre procesos y mejores prácticas para garantizar el cumplimiento normativo en el desarrollo de las actividades de CIB.
• Participar en proyectos para desarrollar nuevos procesos o adaptar los actuales que mitiguen el riesgo de blanqueo de capitales (AML), en temas como el alta de clientes, el monitoreo de transacciones, los procesos de filtrado, etc.
• Participar en las evaluaciones periódicas del AML Risk Assessment de los negocios de CIB.
• Elaboración y mantenimiento de la normativa interna sobre el alta de clientes, calificación del riesgo de blanqueo de clientes, sanciones financieras, personas políticamente expuestas, monitoreo de transacciones, filtrado de nombres y transacciones, entre otros.
• Desarrollo de un marco de gobernanza y supervisión para garantizar la adecuada mitigación de riesgos de AML y Sanciones, incluyendo la creación de la gobernanza junto con el Financial Crime Prevention Hub.
• Atender los requerimientos de supervisores, así como a auditorías externas e internas.
• Desarrollar un marco de mitigación de riesgos en la herramienta de gestión de riesgos operacionales (MIGRO) e implementarlo en el marco de control de las unidades de Risk Control Assurance (RCA).
• Coordinar con los equipos corporativos los desarrollos necesarios en CIB para cumplir con las normativas internas y externas de AML y Sanciones.
• Monitorear los desarrollos regulatorios y de la industria y traducirlos en estándares y prácticas internas.
• Desarrollar el programa de formación en AML y Sanciones adaptado a las diferentes necesidades de las unidades de negocio de CIB.

• Al menos 5 años de experiencia en el sector financiero.
• Se valorará positivamente la experiencia en Compliance u otras funciones de control (Auditoría Interna, Control Interno…).
• Se valorará el conocimiento de las actividades y negocios de CIB, así como comprensión de cómo las principales actividades de CIB (mercados globales, banca de inversión y financiación, banca transaccional global) pueden dar lugar a riesgos de blanqueo de capitales y sanciones financieras internacionales.
• Se valorará también la formación legal.
• Capacidad para ofrecer soluciones bajo plazos ajustados y en un entorno de negocio exigente.
• Dominio del inglés es imprescindible (C1).
• Se requieren habilidades de gestión. Especialmente en lo relativo a la comunicación con distintos equipos internacionales implicados en proyectos estratégicos.
• Se requieren habilidades de comunicación.
• Se requieren habilidades analíticas, ya que deberá supervisar y mejorar los procesos de monitorización AML y screening de Sanciones, gestionados en primera línea por el Financial Crime Prevention Hub.

Skills:

Customer Targeting, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking