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y mapas de riesgos; diseño de controles y planes de acción.• Revisión y documentación de procesos (RCM, flujogramas, riesgos y controles).• Cumplimiento normativo y Compliance:Compliance Penal, PBC/FT, Sistemas Internos de Información (canal ético...
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identificación, evaluación y mapas de riesgos; diseño de controles y planes de acción.
• Revisión y documentación de procesos (RCM, flujogramas, riesgos y controles).
• Cumplimiento normativo y Compliance: Compliance Penal, PBC/FT, Sistemas Internos...
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Vilar RibaBarcelona
judiciales en los ámbitos civil, mercantil y penal.
Redacción de escritos procesales.
Diseño y desarrollo de estrategias procesales.
Negociación y seguimiento de acuerdos extrajudiciales.
Asistencia a audiencias previas, vistas, juicios y declaraciones...
Momentum ReimL'Hospitalet de Llobregat, 4 km de Barcelonaappcast.io
Advocats – Estudi Legal es un despacho con sede en L’Hospitalet de Llobregat y actuación habitual en Barcelona y su área metropolitana. Trabajamos principalmente en Derecho Penal, Civil y Laboral.
Apostamos por una abogacía técnica, estratégica y cercana...
EYBarcelona
de informes periciales y gestión de riesgos de cumplimiento.
Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, mejora, implantación y supervisión de sus Sistemas de Cumplimiento Normativo (responsabilidad penal, anticorrupción, sanciones internacionales...
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