Analista AML Trade
Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML TRADE.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Funciones:
- Revisión y análisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime. Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones; screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos; control de riesgo-país; aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo, etc
Requisitos:
- Deseable conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales; Inglés B2 o C1 y conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias, etc)
Mejor si tienes:
- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!